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债务人为躲债务 委托持股转移资产被刑拘

2015-07-27 15:30:09     法律直通车
摘要:以公司名义拍得土地,然后变更股权转入个人名下;为躲避债务,又以委托持股的方式将土地转入朋友名下;为了筹钱,向法院提起虚假诉讼,企图向他人追讨实际不存在的借款及利息。
  以公司名义拍得土地,然后变更股权转入个人名下;为躲避债务,又以委托持股的方式将土地转入朋友名下;为了筹钱,向法院提起虚假诉讼,企图向他人追讨实际不存在的借款及利息。遇到债务人转移资产怎么办?法律直通车小编将通过下文为大家介绍债务人为躲债务转移资产的相关内容。

  债务人恶意转移财产怎么办?昨日,柯桥区公安局通报了这起案件,因涉嫌职务侵占、虚假诉讼等罪名,柯桥区某照明器材公司法人代表王某日前被警方刑事拘留。

  债务人转移资产怎么办?今年6月,市公安局召开打击逃废债专题会议。会后,区公安局经侦大队对“恶意逃废债”黑名单上的企业和个人进行了重新梳理,在滨海工业区经营照明器材公司的王某也在其中。民警核查了王某所属企业银行贷款逾期及欠息情况,发现其欠有绍兴某银行7000余万元贷款无法偿还。当时银行已向法院起诉。

  2011年,是王某的照明器材公司生意较好的一段时间。看着产业越做越大,王某已不满足照明器材这一单一领域的发展。经过考虑,他决定“进军”房地产行业。2011年10月21日,王某以照明器材公司的名义,通过竞拍,花7200多万元拍得了平水镇四丰村的一块住宅用地。

  2012年6月,王某成立了一家房地产公司,注册资金1008万元,企业法人为他的妻子何某,王某是实际控制人。王某原先设想,由照明器材公司出资、房地产公司具体操作的方式来开发土地。

  然而,就在王某准备在房地产行业大展宏图的时候,银行贷款出了问题。王某本想用拍得的住宅用地向银行贷款,来缓解资金压力,但银行贷款却迟迟批不下来。同时,王某还要偿还其他银行贷款。

  2013年下半年,王某的资金压力越来越大,他一边不断拆东墙补西墙,一边为了躲避债务分别于2013年9月25日、11月8日两次变更房地产公司的法人代表,将公司转入他人名下。同年12月,他又将住宅用地转移至另一房产公司名下,约定与他人合作开发。

  债务人转移资产怎么办?今年2月,王某和参与住宅地开发的人员发生纠纷,为了从对方身上要钱,他又动起歪脑筋。他通过制作一笔2000万元的虚假资金往来记录和借条,向法院提起虚假诉讼,企图向对方追讨实际不存在的2000万元借款及相应利息。结果,王某没有得逞。

  没过多久,王某的资金链彻底断了,他因此更换了所有联系方式,在上海、宁波、海宁、绍兴等地流窜,玩起了“失踪”。今年7月,柯桥警方经过前期摸排,终于掌握他在绍兴中兴北路一带活动的重要线索。7月16日晚上11点多,王某被成功抓获。

  目前,案件仍在进一步侦查中。

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